集团要闻
  企业动态
  其他资讯

 
  首页 新闻中心 企业动态
新材料公司召开制度专题学习会

3月2日,新材料公司召开专题学习会,集中学习公司业务类内控制度。公司总经理王国章主持会议并讲话,全体人员参加学习。​

会议集中学习了集团公司印发的《集中采购机构设置及管理方案》、《2018年工程物资集中采购目录及限额标准》等文件,以及新材料公司印发的《工程物资采购实施细则》、《工程物资采购合同统签工作规范》等操作制度。

运营伊始,新材料公司即印发《工程物资采购实施细则(试行)》,从工程物资采购必须坚持的基本原则、流程及要求、合同签订与履行、合同的付款、出入库管理与发运安排、供应商维护及采购合同和发运的统计工作等六个方面对工程物资集中采购工作进行了明确和细化。完成战略管理制度、人力资源管理制度、合同管理制度等19个内部控制基本制度的编制,印发了供应商管理办法、采购档案管理工作规范、费用报销管理办法、印章管理实施办法等配套操作制度。

王国章传达了集团公司党委印发的《关于开展“制度落实年”活动的实施方案》文件精神。他指出,要以贯彻落实“制度落实年”活动为契机,坚持制度先行,进一步建立健全新材料公司内部控制体系。

王国章强调,制度建设的关键在于执行,公司各部门要严抓内控制度的执行力度,全面梳理内控制度执行情况,查找制度上的漏洞和执行中的缺失,有序推进内控制度的制定和修订工作,有效防范业务和管理风险。